FORMAL DEFENSE | COMPLIANCE RISK COBTROL

刑事辩护|合规风控

刑事辩护|合规风控

诉讼方向：

一、侦查阶段

1.犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或采取措施起，接受犯罪嫌疑人(或亲属)的委托，会见犯罪嫌疑人并为犯罪嫌疑人提供法律帮助。

2、向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名

3、会见在押的犯罪嫌疑人

4、向犯罪嫌疑人了解案件情况

5、为犯罪嫌疑人提供法律咨询，告知其享有的权利

6、代理犯罪嫌疑人申诉、控告

7、犯罪嫌疑人被逮捕的，为其申请取保候审

8、向侦查机关出具律师意见书

二、审查起诉阶段

1、接受犯罪嫌疑人(或亲属)的委托，担任嫌疑人的辩护人

2、查阅、复制本案诉讼文书、技术鉴定性材料

3、会见在押犯罪嫌疑人

4、调查收集与本案有关的证据

5、申请人民检察院调取与本案有关的证据

6、向人民检察院出具律师意见书

三、审判阶段

1、查阅、复制本案所指控的犯罪事实的材料

2、会见在押被告人

3、调查收集与本案有关的证据

4、申请人民法院调取与本案有关的证据

5、参加法庭的全部审理活动

6、发表辩护意见

非诉讼方向：

一、内部调查

内部调查，是企业发现员工涉嫌违规违法行为后启动的专门调查活动。一般情况下，企业启动内部调查的主要目的在于明确涉嫌违规违法的事实，对涉案人员作出相应处理，发现企业内部控制的漏洞和缺陷，进一步完善企业合规体系。

二、刑事控告

刑事控告，针对企业员工或者第三方合作单位涉嫌犯罪的事实，整理起草报案材料并向公安机关报案，并代理企业参与后续的刑事诉讼。

三、刑事法律顾问

近年来，越来越多的大型企业或者上市公司会根据自身情况聘请不同专业的律师作为企业常年法律顾问，其中包含刑事法律顾问。刑事法律顾问提供的服务主要包含参与企业经营发展战略的制定，日常的刑事法律问题咨询，以及刑事法律风险的化解与处理，刑事法律方面的培训等。

四、刑事危机应对

刑事危机，主要是指企业或者企业员工因涉嫌犯罪被曝光或者被立案调查后，企业所面临的危机。企业一旦发生该类事件，会非常紧迫。

五、刑事法律风险的识别与防控

刑事法律风险的识别与防控，主要是根据企业客户的需求，对企业可能面临的特定的刑事风险进行核查、分析、评估，进而提出相应的法律意见。

六、合规管理体系的搭建

企业合规管理体系的搭建是包含企业合规管理组织架构、合规管理制度、合规管理运行与保障机制的建立，合规文化的树立与宣传等在内的一系列措施的组合，也是不断持续改进、完善的动态循环过程。

七、涉案企业合规整改

“涉案企业合规”是由我国最高人民检察院主导的旨在落实“少补慎诉慎押”刑事司法政策，护航民营企业健康合规发展的重要举措。对于符合适用条件的涉案企业，经过整改且经评估合格后，承办检察机关将对涉案企业及其涉案人员作出不予起诉决定或者向人民法院提出从宽处罚的量刑建议。